Afera stalowa. CBA zatrzymuje prezesów firm

2013-03-07 09:58:37 (ost. akt: 2013-03-07 09:59:43)
Dymisja Śmietanki ma związek z kontrolą CBA w siedzibie spółki/ Fot. jest tylko ilustracją do tekstu

Dymisja Śmietanki ma związek z kontrolą CBA w siedzibie spółki/ Fot. jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Archiwum CBA

Podziel się:

Skarb Państwa stracił ponad 200 milionów złotych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała prezesów i właścicieli firm zajmujących się obrotem wyrobami stalowymi.

Sześciu zatrzymanym przedstawiono zarzuty między innymi „prania brudnych pieniędzy” na kwotę ponad 210 milionów złotych, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw podatkowych. Zastosowano wobec nich areszt tymczasowy. Ponadto zabezpieczono mienie podejrzanych i ich krewnych na łączną kwotę ponad 5,7 miliona złotych.

W proceder polegający na fikcyjnych transakcjach między innymi wyrobami stalowymi zaangażowane były firmy z Polski, Cypru, Łotwy, Czech i Słowacji. Funkcjonariuszy ABW wspomagał wywiad skarbowy, urzędy kontroli skarbowej i Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

iar

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB