Globalne śledztwo ujawnia rosyjską sieć prania pieniędzy

Uważa się, że sieć prała pieniądze i kryptowaluty dla zorganizowanych gangów przestępczych działających w Wielkiej Brytanii i na Zachodzie, a także dla rosyjskich grup hakerskich oraz rosyjskich elit próbujących ominąć sankcje. Śledczy z NCA podkreślają, że jej działalność miała realne konsekwencje, sieć finansowała bowiem przestępczość na ulicach Wielkiej Brytanii.

Jak podkreślił Rob Jones, dyrektor generalny ds. operacji NCA, dochodzenie przeprowadzone we współpracy z FBI, francuską służbą bezpieczeństwa wewnętrznego DCPJ oraz Irlandzką policją Garda, ujawniło sieć prania pieniędzy wartą miliardy dolarów, działającą w sposób wcześniej nieznany międzynarodowym organom ścigania lub organom regulacyjnym.

„Po raz pierwszy udało nam się zidentyfikować powiązania między rosyjskimi elitami, cyberprzestępcami (...) i gangami narkotykowymi w Wielkiej Brytanii. Nić, która ich łączyła (...) była do tej pory niewidoczna”.

W ramach operacji aresztowano 84 osoby oraz zabezpieczono ponad 20 milionów funtów w gotówce i kryptowalutach. Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nałożyło sankcje na osoby związane z procederem, w tym na Ekaterinę Zhdanovą, szefową moskiewskiej sieci kryptowalutowej Smart, która została zidentyfikowana jako osoba stojąca w centrum operacji. Według NCA, w latach 2022- 2023 sieć Smart była wykorzystywana, między innymi, do finansowania nieokreślonych rosyjskich operacji szpiegowskich.

Śledczy zapowiadają kontynuację działań, aby zapobiec odbudowie struktur sieci oraz zminimalizować ich wpływ na przestępczość na arenie międzynarodowej. "Teraz naprawdę rozumiemy ten system i będziemy go konsekwentnie niszczyć” – podsumował Jones.

Źródło: The Guardian