Zatrzymania w związku z nielegalnym transferem pieniędzy

26/03/2013 08:52

Cztery osoby zatrzymane w związku z nielegalnym transferem z Polski do Chin prawie 150 milionów złotych. To wynik akcji funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz świdnickiej prokuratury.

Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju i zakazu wykonywania działalności gospodarczej. Grozi im kara nawet do 10 lat więzienia i do 5 milionów złotych grzywny.

Zatrzymane osoby są podejrzane o o przyjmowanie od obywateli Wietnamu i Chin pieniędzy w walutach polskich i zagranicznych o łącznej wartości prawie 150 mln zł i przetransferowanie ich na rachunki bankowe w Chinach. Funkcjonariusze ABW przeszukali 21 miejsc, w tym mieszkania prywatne oraz siedziby firm w Warszawie, Wólce Kosowskiej, Wałbrzychu i Wrocławiu.

IAR/ABW/jj

Źródło i opracowanie własne