Znany bank przyłapany na praniu brudnych pieniędzy

W Londynie jeszcze nie przebrzmiał kryzys w Barclays Banku, a już pojawił się potencjalnie jeszcze poważniejszy. Wielki Bank HSBC został przyłapany w USA na praniu brudnych pieniędzy i ułatwianiu transferów państwom objętym sankcjami.

Amerykański kontroler rynków finansowych odkrył, że HSBC dokonał 25 tysięcy transakcji funduszami z Iranu, w 85% wypadków ukrywając ich źródło. Obracał też pieniędzmi z Syrii, mimo, że oba te kraje są objęte amerykańskimi sankcjami finansowymi. HSBC przelał też co najmniej 15 miliardów dolarów z podejrzanych źródeł w Rosji, Meksyku i z innych krajów o słabej kontroli finansowej i wysokiej przestępczości mafijnej - nawet pomimo ostrzeżeń władz meksykańskich, że niemal na pewno dokonuje przelewów narko-dolarów.

Podczas przesłuchań w Senacie, dyrektor amerykańskiego oddziału HSBC, Irene Dormer złożyła przeprosiny, a szef działu prawnego banku, Brytyjczyk David Bagley ogłosił na sali swoją rezygnację. "Nadszedł właściwy moment, dla mnie i dla banku, aby ktoś inny objął stanowisko szefa działu prawnego grupy. Zgodziłem się współpracować przy przekazywaniu tej ważnej roli."

Brytyjskie media spodziewają się, że HSBC zostanie ukarany ogromną grzywną, dwu, lub trzykrotnie przewyższającą karę 300 milionów dolarów nałożoną niedawno na Barclays Bank za fałszowanie stopy procentowej LIBOR. Informacyjna Agencja